证券代码：603898 证券简称：好莱客
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
（三）第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末公司回购专用账户股份数为11,115,580股，占公司总股本的比例为3.57%。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
湖北千川自2022年7月1日起不再纳入公司合并报表范围，导致报告期同比口径存在差异。好莱客自身2023年第一季度营业收入同比减少22.89%，归属于上市公司股东的净利润同比减少54.68%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少95.32%，主要是报告期内终端零售市场仍在恢复中，且公司产品交付较订单接单存在滞后性所致。
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:广州好莱客创意家居股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：沈汉标 主管会计工作负责人：宋华军 会计机构负责人：汪淑英
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：沈汉标 主管会计工作负责人：宋华军 会计机构负责人：汪淑英
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：广州好莱客创意家居股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：沈汉标 主管会计工作负责人：宋华军 会计机构负责人：汪淑英
(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2023年4月24日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2023-011
债券代码：113542 债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司、孙公司（以下统称“子公司”）2023年至2024年向银行申请总额不超过18亿元人民币的综合授信，以满足公司及子公司经营业务发展需求。
一、申请银行授信的具体情况
以上授信额度用于办理包括但不限于贸易融资、流动资金（贷款）、银行承兑汇票业务、非融资性保函、外汇衍生品等综合业务，融资期限以实际签署的合同为准。
上述授信额度合计18亿元不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度以银行最终审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人审核并签署与上述银行的融资合同等相关法律文件，同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。
本次公司及子公司向银行申请综合授信额度事项已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、独立董事关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的独立意见
经核查，公司及子公司2023年至2024年向银行申请总额不超过18亿元人民币的综合授信，符合公司及子公司的经营业务发展需求。本次《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2023-010
债券代码：113542 债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于2022年度日常关联交易执行情况及
2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易不需要提交股东大会审议；
● 本次日常关联交易不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审批程序
2023年4月24日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”或“好莱客”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“公司及子公司”）因经营需求与广东好太太科技集团股份有限公司（含其全资子公司、控股子公司，以下统称“好太太”）进行日常关联交易，关联董事已回避表决。鉴于公司2023年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
1、关联方：好太太
备注：2020年1月1日-2022年12月31日，向好太太租赁房屋累计已发生的交易金额为480.80万元。
2、关联方：成都千川木业有限公司
备注：本项关联交易为湖北千川门窗有限公司向成都千川木业有限公司销售产品，并根据合约约定日期及工程项目实际执行情况来履行，2021年1月1日-2022年6月30日，累计发生的交易金额为10,786.92万元。自2022年7月1日起湖北千川门窗有限公司不再纳入公司合并报表范围。
3、2022年关联交易执行情况说明
公司及子公司与好太太、成都千川木业有限公司的关联交易预计情况及关联关系请详见2022年4月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-020）。
关联交易预计金额与实际发生金额存在差异，主要原因是公司及关联方的经营策略根据市场变化进行调整。
（三）2023年日常关联交易预计
关联方：好太太
二、关联方介绍和关联关系
（一）广东好太太科技集团股份有限公司
1、基本情况
（1）名称：广东好太太科技集团股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91440101770197284B
（3）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
（4）住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二
（5）法定代表人：沈汉标
（6）注册资本：40,100万元人民币
（7）成立日期：2005年1月5日
（8）营业期限：2005年1月5日-2055年1月5日
（9）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；物联网技术研发；家用电器研发；五金产品研发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；物联网应用服务；网络技术服务；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；专业设计服务；家用电器安装服务；五金产品制造；建筑用金属配件制造；日用杂品制造；智能家庭网关制造；计算机软硬件及外围设备制造；机械电气设备制造；家用电器制造；家用电器销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用家电零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能家庭消费设备销售；网络设备销售；物联网设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电气机械设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁。
（10）实际控制人
（11）关联方最近一年主要财务指标（单位：元 币种：人民币）
2、关联关系说明
好太太是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，好太太为公司关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、根据公司2023年度生产经营的需求，公司预计2023年度向好太太采购不超过500万元的产品及服务，合作期限为2023年1月1日至2023年12月31日，合作期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照向独立第三方采购同类产品及服务的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。
2、好太太预计将在2023年度向公司及子公司采购不超过500万元的产品及服务，合作期限为2023年1月1日至2023年12月31日，合作期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照向独立第三方销售同类产品及服务的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。
四、关联交易目的及关联交易对公司的影响
公司及子公司与关联方好太太的日常关联交易系正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2023-008
债券代码：113542 债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知和材料于2023年4月14日以书面方式发出，会议于2023年4月24日上午11:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士主持，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，形成如下决议：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司监事会对本公司2022年年度报告进行了认真严格的审核，出具如下书面审核意见：
1.公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；
2.公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年年度的经营成果和现金流量；
3.在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2022年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
（五）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
报告全文详见2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
监事会认为，公司2022年度利润分配预案的决策程序及分配形式符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定的要求，同时综合考虑了公司盈利能力、现金流状况、发展战略规划等因素，切实保护中小投资者的合法权益，积极回报投资者。
具体内容详见2023年4月26日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。
（七）逐项审议通过《关于确认公司监事2022年度薪酬的议案》，关联监事回避表决。
1、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事李泽丽女士回避表决，审议通过《关于确认李泽丽女士2022年度薪酬的议案》。
2、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事郭继荣先生回避表决，审议通过《关于确认郭继荣先生2022年度薪酬的议案》。
3、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事张亚男女士回避表决，审议通过《关于确认张亚男女士2022年度薪酬的议案》。
本议案及其子议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（八）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司监事2023年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金视监事年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。
公司2023年度监事薪酬标准拟在2022年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事年度绩效考核结果做相应调整。
（九）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
同意公司及子公司2023年至2024年向银行申请总额不超过18亿元人民币的综合授信。具体内容详见2023年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-011）。
（十）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》。
具体内容详见2023年4月26日刊登在《中国证券报》《上市证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司2023年第一季度报告》。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司
监事会
2023年4月26日
报备文件：
1、公司第四届监事会第十二次会议决议
